6月18日至19日，陜西西鳳酒股份有限公司第七屆董事會第一次會議、第七屆監事會第一次會議、2019年度股東大會在寶雞順利召開。

在此前召開的公司臨時股東大會上，選舉產生了新一屆董事會和監事會成員，順利完成了董事會換屆工作。在第七屆董事會第一次會議上，選舉和聘任了管理層，確定了董事會專門委員會構成。會議還審議通過了《2019年度董事會工作報告》《2019年度總經理工作報告》《2019年度審計報告》《2019年度利潤分配方案》等議題。會議由西鳳集團公司黨委書記、董事長，股份公司董事長張正主持。西鳳股份公司董事、西鳳集團公司總裁張力，西鳳股份公司副董事長、總經理賈智勇，西鳳集團公司黨委副書記、紀委書記、股份公司監事會主席劉周虎，財務總監袁戌宇，副總經理、董事會秘書張周虎以及董事會成員、監事會成員參加了會議。

會上，張正作了《2019年度董事會工作報告》，他從公司2019年經營情況、白酒行業發展趨勢、2020年工作思路和重點工作三個部分對董事會一年來的工作進行了總結和回顧。報告站在戰略和發展的全局高度，既明確了2020年的目標任務，同時又從市場營銷、品牌塑造、智能生產、內控管理、文化建設、人才強企、創新變革等七個方面做了部署和安排。

當天，公司召開了第七屆監事會第一次會議，會議審議通過了《2019年度監事會工作報告》《關于選舉公司監事會主席的議案》，監事會主席劉周虎主持會議。一年來，監事會認真履行監督職權，對公司生產經營活動、財務狀況、重大決策、董事會及股東大會召開程序等進行了有效監督，切實保障了公司利益、股東和員工的合法權益，促進了公司的規范化運作。

6月19日上午，公司召開了2019年度股東大會，會議審議批準了董事會和監事會提交股東大會審議的各項議案。寶雞市國資委黨委書記、主任朱吉良應邀出席了會議，公司股東陜西地電、深圳盈信、上海海兆等33家股東以現場或通訊方式參加了會議。

在大會發言環節，股東代表暢所欲言，對公司2019年取得的經營業績給予了充分肯定，對以張正董事長為首的管理層，內抓管理、外拓市場，全面深化體制機制改革、全面實施品牌高端化全國化戰略、全面啟動產能提升工程表示高度贊賞。股東們一方面表達了對公司未來發展充滿信心。另一方面希望公司對標行業龍頭企業，積極探索管理層和核心骨干激勵計劃，激發干部職工干事創業的熱情，奮力實現回歸一流名酒序列的目標。

西鳳集團公司黨委書記、董事長，股份公司董事長張正主持董事會會議并作《2019年度董事會工作報告》

寶雞市國資委黨委書記、主任朱吉良應邀出席會議并作講話

朱吉良在聽取了《2019年度董事會工作報告》后指出，去年以來，面對白酒市場競爭激烈的發展環境，西鳳管理層在張正董事長帶領下，勤勉盡責、頑強拼搏，超額完成了全年的經營目標。今年，面對更加嚴峻復雜的經濟形勢，不僅需要西鳳構建更加市場化的體制機制、更加規范化的管理體系、更加高效化的運營能力，更需要全體股東對管理層的鼎力支持和幫助。他希望西鳳公司一是要凝聚共識，搶抓機遇。省委、省政府，市委、市政府始終高度關注西鳳發展，省委書記胡和平、省長劉國中，副省長、市委書記徐啟方，市長惠進才先后就西鳳發展做出了明確指示和要求，公司要以坐不住的責任感、等不起的使命感、慢不得的緊迫感，搶抓新機遇，開創新局面，實現新突破。二是要堅定信心，真抓實干。實現百億西鳳、回歸一流名酒序列，是西鳳管理層的歷史使命和責任擔當，西鳳管理層要堅定信心、振奮精神，撲下身子、真抓實干，對標行業領軍企業，找差距、補短板、強弱項。三是要攻堅克難，砥礪前行。要在危機中育新機、于變局中開新局。他希望各位股東把握發展機遇，深化戰略合作，同心同德、齊心協力，一如既往地支持西鳳發展壯大，共創西鳳更加美好的未來!

股東代表陜西地電股權投資有限公司董事長霍建峰發言

股東代表盈信投資集團股份有限公司投資副總裁黃毅發言

股東代表上海海兆股權投資中心（有限合伙）總經理石光發言

西鳳股份公司副董事長、總經理賈智勇就會議討論情況作解答說明

會議還審議批準了《2019年度監事會工作報告》《2019年度利潤分配方案》《2020年度財務預算方案》等議案。

西鳳集團公司黨委副書記、紀委書記，股份公司監事會主席劉周虎主持監事會會議并作《2019年度監事會工作報告》

西鳳股份公司財務總監袁戌宇匯報《2019年度審計報告》《2020年度財務預算方案》

西鳳股份公司副總經理、董事會秘書張周虎主持股東大會