7月7日，西鳳股份公司內(nèi)控審計工作啟動會在西鳳賓館二樓會議室召開。股份公司財務(wù)總監(jiān)袁戌宇，副總經(jīng)理、董事會秘書張周虎，上海立信會計師事務(wù)所項目經(jīng)理任智磊及公司相關(guān)部門負責人參加了會議。

西鳳股份公司財務(wù)總監(jiān)袁戌宇講話

袁戌宇在講話中指出，內(nèi)控審計監(jiān)管制度是及時發(fā)現(xiàn)和糾正業(yè)務(wù)流程中存在問題的重要措施，也是有效預防和防范公司經(jīng)營管理發(fā)生風險漏洞的重要屏障。建立良好的監(jiān)督運行機制對強化各項內(nèi)控制度、確保公司規(guī)范化管理健康運行具有重要意義。本次聘請外部專業(yè)審計機構(gòu)，對企業(yè)經(jīng)濟活動的實際運行情況全方位、高標準地進行“體檢”，有利于強化內(nèi)控審計人員的培養(yǎng)，提升工作業(yè)務(wù)水平。

西鳳股份公司副總經(jīng)理、董事會秘書張周虎講話

張周虎在講話中強調(diào)，內(nèi)控體系建設(shè)的核心是“規(guī)避風險、業(yè)務(wù)閉環(huán)、業(yè)務(wù)提升”。通過內(nèi)控審計對所有業(yè)務(wù)循環(huán)進行穿行測試，積極主動發(fā)現(xiàn)當前制度設(shè)計、業(yè)務(wù)流程中存在的薄弱環(huán)節(jié)和瓶頸問題，并及時予以糾正，從而逐步建立一套正向激勵機制，促進企業(yè)發(fā)展。圍繞本次內(nèi)控審計工作，他提出三點要求：一是公司各單位及部門負責人要高度重視，確保按計劃完成測試；二是內(nèi)控審計項目組成員要注重工作方式方法，做到科學安排、快速高效；三是各單位及項目組成員要密切配合，對審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題，要及時溝通協(xié)調(diào)、整改規(guī)范。通過這次“體檢”、進一步提升公司管理水平，推動公司健康有序發(fā)展。

公司財務(wù)管理部部長陳宏利主持會議

公司監(jiān)察審計部部長王周強對本次內(nèi)控審計工作作具體安排部署

上海立信會計師事務(wù)所項目經(jīng)理任智磊闡述公司內(nèi)控制度建設(shè)的意義與規(guī)劃

本次內(nèi)控審計工作由董事會審計委員會負責牽頭，公司監(jiān)察審計部、財務(wù)管理部、綜合管理部參與協(xié)作，對企業(yè)各部門票據(jù)管理、合同執(zhí)行、物資采購、授權(quán)管理、工程招標、廣告宣傳等共計15個方面主要經(jīng)濟活動進行審計，從而進一步加強公司內(nèi)部控制，降低企業(yè)經(jīng)營風險和財務(wù)風險，保證公司各項規(guī)章制度落實到處、業(yè)務(wù)流程規(guī)范運行。